Главная | Мошенничеством с материнским капиталом

Мошенничеством с материнским капиталом


Схемы обналичивания материнского капитала и последствия

Практика показывает, что прокуроры жестко подходят к обвинению и требуют для злоумышленников максимальную меру наказания. Кроме того, важно внимательно изучать содержание заявления и документов, передаваемых работнику уполномоченного органа. Отдельное внимание должно уделяться правильности указания личных сведений, стоимости квартиры и других данных.

Удивительно, но факт! Обращаться к правоохранительным органам, если обманули мошенники или есть подозрение в совершении незаконных действий, нужно обязательно.

Выявление обмана может стать поводом для заведения уголовного дела. Итоги За мошенничество с маткапиталом злоумышленники не остаются безнаказанными. Это необходимо учесть при желании обмануть государство или подкупить должностное лицо.

Мотивы афер с материнским капиталом

Судебная практика лишь подтверждает жесткость судебных органов. Результатом преступного деяния часто является не только штраф, но и реальный тюремный срок. Стандартные проблемы За 10 лет выдачи субсидии мошенничество с материнским капиталом приобрело самые неожиданные формы. С годами появляются все новые методы и способы, которые используют мошенники, среди них: Иногда люди, соглашаясь на незаконную сделку, понятия не имеют о том, что их действия противоправны.

Чтобы обезопасить молодых родителей, стоит рассмотреть основные схемы, которые предлагают мошенники в качестве возможности распорядиться материнским капиталом.

Как правило, никто не предупреждает, что их применение является уголовно наказуемым. К каким же методам прибегают мошенники: Мошеннические действия с ипотекой В данном случае существует предварительная договоренность с определенным банком , который якобы выдает владельцу сертификата ипотечный кредит. После этого с подставной риелторской фирмой заключается фиктивный контракт на приобретение жилья, который подается в Пенсионный фонд для произведения оплаты.

Помимо уголовной ответственности подобная сделка совершенно не выгодна для женщины. За вычетом оплаты услуг риелтора, банка и прочих платежей она получит на руки всего половину суммы. И это еще в лучшем случае.

Возможны варианты, когда ей ничего не выплатят вообще, да еще и останется оформленная на нее ипотека. Покупка квартиры у родственников В этом случае родственник-продавец после заключения сделки купли-продажи недвижимости, возвращает обладателю сертификата полученные от ПФ деньги. Закон не накладывает прямой запрет на приобретение жилья у родственников, запрещено проводить только мнимые сделки.

Представители Пенсионного фонда оценивают, насколько реальной является сделка. Ответственность за мошенничество с материнским капиталом Использование любой из приведенных выше схем обналичивания материнского сертификата преследуется по закону.

Поэтому вероятность потерять часть денег или вовсе лишиться их — далеко не единственный риск, который таит в себе данная афера. Если суд посчитает сделку фиктивной, она будет аннулирована.

Недвижимость вернется псевдо продавцу, деньги — государству, а горе-родители навсегда лишатся права воспользоваться материнским капиталом. В случае возбуждения уголовного дела аферистам грозит куда более суровое наказание. Их привлекут к ответственности по ст. За какие действия накажут? Что касается нужд детей, то подразумевается оздоровление, образование и другие целевые траты. При этом можно использовать материнский капитал на любого ребенка в семье.

Самые распространенные схемы мошенничества

Денежные средства, предоставляемые государством, не выдаются родителям сразу и тем более наличными. Есть специальный документ — сертификат, который, при необходимости, владелец подает в Пенсионный фонд.

Все расчеты с материнским капиталом осуществляются безналичным путем. Ранее в некоторых случаях часть денег семья могла получить наличными.

Масштабы афер с материнским капиталом

В экстренных случаях выдавалось 20 тыс. Также родители могут получить наличные как компенсацию за строительство дома.

Удивительно, но факт! Также с нее были взысканы все перечисленные по сертификату средства.

Сейчас эта норма не действует. Уголовное дело по факту мошенничества с маткапиталом было возбуждено уже в г. Через год количество таких дел увеличилось до 8.

Удивительно, но факт! Если стало известно о мошенничестве с мат.

В прошлом году заведено 6 уголовных дел. Дома или участки для ложных сделок женщины нередко выбирают далеко от полуострова. Жительнице Джанкойского района, например, приглянулось жилье в Пензенской области, жительница Красноперекопска возжелала дом и оформила фиктивный заем под его строительство в республике Марий Эл. Для обеих афера закончилась двумя годами лишения свободы условно. В первом случае суд смягчил приговор испытательным сроком такой же продолжительности.

Удивительно, но факт! После перечисления на счет продавца денег Пенсионным фондом, сумма снимается.

Мама, проживающая в Советском районе, обналичивала семейный капитал, фиктивно продав свою квартиру гражданскому мужу, а затем выкупив ее назад.

Эти лица выдают фиктивные справки о беременности и появлении на свет ребенка. На основании них впоследствии ЗАГС оформляет свидетельства на несуществующих детей. Какие бы схемы не применялись, если незаконно обналичить материнский капитал, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Любое использование выплаты в целях, не перечисленных в нормативном акте, является преступлением. Наказание за обналичивание сертификата Статья Данный состав относится к мошенничеству с социальными выплатами.

Дело возбуждается, если будут выявлены факты незаконного использования полагающихся сумм.

Удивительно, но факт! Подделка личных сведений при подаче заявки на оформление госпомощи или искажение данных о квартире, которую семейство планирует купить в ипотеку за деньги маткапитала, влечет начисление штрафа.

Произойти это может даже через несколько лет после получения денег по сертификату. Данные обстоятельства выявляются в результате проверок Пенсионного фонда, прокуратуры или по заявлениям заинтересованных лиц. Органы предварительного расследования должны доказать участие и роль каждого лица в незаконном получении денег.

Судом выносится приговор и назначается наказание. УК РФ предусматривает следующие его виды: Принудительные работы сроком до пяти лет.

Осужденный направляется в специальные места содержания, где он будет проживать и работать. Лишение свободы сроком до шести лет.

Получение лицами, не имеющими прав на капитал Это новый нелегальный способ заполучить материальную поддержку от государства, при котором осуществляется подделка только одной справки о рождении ребенка. Предоставив фальшивый документ в ЗАГС, можно получить настоящее свидетельство о рождении. Мошенники подают фальшивые бумаги в пенсионный фонд первыми и легально получают сертификат. Но даже если все прошло для мошенников удачно и подделку приняли в государственных учреждениях, в дальнейшем аферу все равно можно легко раскрыть, и понести соответствующее наказание.

В случае мошенничества ответственность понесет владелец сертификата и его сообщники. Если гражданин обладает сведениями относительно таких махинаций, он может: Рассматривая заявление на получение материнского капитала, территориальные отделения вправе отправлять запросы в любые учреждения. Эти запросы органы обязаны рассматривать до 14 дней. После признания сделки фиктивной, материалы передаются правоохранительным структурам для дальнейшего разбирательства.

Обналичивание средств На сегодняшний день обналичивание материнского капитала запрещено, согласно действующему законодательству.



Читайте также:

  • Оформление документов при оформлении наследства
  • Доверенность на формирование земельного участка образец
  • Отказ во взыскании алиментов на ребенка
  • Компенсация при банкротстве банка