Главная | История мошенничества с деньгами

История мошенничества с деньгами


Простые граждане абсолютно не защищены от мошеннических посягательств, потому что первое, что пытается сделать мошенник, — внушить им доверие к себе. Доверие — это один из главных моментов в мошенничестве. Нельзя никого обмануть до тех пор, пока обманутый не будет верить, доверять мошеннику. Как часто мы слышим: Мы доверяем тому, кому нельзя доверять. Вот здесь и таится ошибка наших граждан. Они несут моральные и материальные убытки.

Поэтому хотелось бы осветить подробнее различные виды обмана и новые теории его происхождения и изучения. В основе мошенничества лежит обман. Обман как способ завладения чужим имуществом был известен еще законодателям Древнего Рима.

2. «Подарок судьбы»

Они относили мошенничество к числу тяжких деяний, и поэтому уже со времен императора Адриана лиц, использовавших обман в корыстных целях, подвергали жестокому наказанию. Их ссылали на дальние острова, где они были обречены на голодную смерть. Большинство древних философов считали обман недопустимым ни при каких условиях.

Однако 1 Талан М. Первое упоминание о нем содержится в Судебнике Ивана Грозного: Мошенничество по существу отождествлялось с кражей, так как этим словом именовалась ловкая кража из такой сумки. Обман в данном случае использовался преступником для облегчения кражи татьбы. Если же обратиться к толкованию этого слова в словаре великого собирателя русской словесности В. Наказание за обман предусматривалось затем и Судебником царя Федора Иоанновича, принятым в году ст.

Однако понятие обмана как вида преступления не давалось, поскольку в тех социально-экономических условиях мошенничество не сформировалось в самостоятельное и опасное деяние. Мошенничество по русскому праву. Толковый словарь живого великорусского языка. Мошенник и обманщик были понятиями равнозначными, но обман применялся и к некоторым другим преступлениям, которые не относились к мошенничеству.

Популярные схемы преступлений в банковской сфере

Следовательно, это понятие было шире понятия мошенничества. Здесь начинает ускоряться имущественный оборот, а следовательно, возникает потребность в тех нормах, которые надежно бы охраняли эти отношения. Первоначально, как отмечают исследователи, обман преобладал именно в сфере торговли, где им занимались купцы.

К типичным формам торгового мошенничества относился обман в качестве и количестве товаров. Например, под видом одних товаров продавались другие. Обогащались купцы и за счет различных махинаций, связанных с недовложением тех или иных вещей в стандартные упаковки.

В дальнейшем мошенничество распространяется и в других социальных сферах. Свой преступный путь гениальный мошенник начал в году, основав инвестиционную фирму Creative Partners Fund LP. В результате Мартину Френкелю удалось выманить у своих вкладчиков около 1 млн долларов. Спустя несколько лет аферист основал еще один инвестиционный фонд и тем самым значительно увеличил свои доходы. Через несколько лет Френкель придумал новую аферу и начал покупать страховые компании в разных штатах.

В году гениальный мошенник завел два весьма полезных знакомства: С их помощью он организовал благотворительный фонд в поддержку американской церкви, который, по сути, являлся еще одной финансовой пирамидой. Деятельность мистера Френкеля была приостановлена только в году, когда он был арестован и осужден на лет.

Удивительно, но факт! В это время в Нигерии образовалась группа преступников, которые начали воплощать в жизнь старую технику обмана доверчивых граждан.

Афера 2 место в нашем рейтинге занимает крупнейшая финансовая махинация XX века. Следует отметить, что схема, изложенная далее, продолжает действовать до сих пор. Афера началась еще в х гг.

В это время в Нигерии образовалась группа преступников, которые начали воплощать в жизнь старую технику обмана доверчивых граждан. Вскоре такая техника мошенничества распространилась на просторах Интернета. В чем же суть нигерийских писем? На почту людям из разных стран приходят письма из Нигерии или других африканских государств.

Удивительно, но факт! Судя по этому, практически никто не гарантирован оттого, что никогда не будет обманут.

Отправитель умоляет получателя помочь в многомиллионных операциях, обещая солидный процент. Как правило, отправитель представляется бывшим королем, богатым наследником или банкиром. В письме содержится просьба о помощи в переводе крупной суммы в другую страну или в получении наследства. Если получатель соглашается посодействовать отправителю, то он не только не получает обещанные деньги, а и теряет свои. Продажа Эйфелевой башни Итак, 1 место в нашем рейтинге занимает самая оригинальная афера XX века.

Ее организатором считается Виктор Люстиг. Этот аферист вошел в мировую историю как человек, который продал Эйфелеву башню. Здесь он проворачивает несколько афер, а затем переезжает в США.

В году Люстиг вернулся в Париж. Там на страницах одной из газет прочитал сообщение о том, что Эйфелева башня практически пришла в негодность и нуждается в ремонте или сносе.

Призовой развод

Эта информация послужила основой для новой гениальной аферы. Действующие лица - пара топ-менеджеров банка во главе с владельцем контрольного пакета акций. Они умудрились даже операционную систему компьютера банка подстроить под свои грязные дела. Также банк предоставил ничем не обоснованный кредит директору известной брокерской компании, перед самим банкротством.

Действующие лица - два директора банка. Общий ущерб за год - 2, 56 млрд долларов. Интересно знать, что один из директоров пытался бежать во Францию и прикрывался от лишения свободы слабым и больным сердцем.

Его доставили на родину в специальном медицинском самолете для кардиологических больных, прямиком в суд. Он нанес ущерб банку в 7,14 млрд долларов. Крупнейшее банковское мошенничество в истории человечества Самая интересная история из данной отрасли в сочетании с невероятным ущербом. Это крах Bank of Credit and Commerce International в году. В суде признали не только махинации с финансами в сумасшедших суммах денег, но и полнейшее уклонение от уплаты налогов, отмывание денег.

Крах Bank of Credit and Commerce International возглавил рейтинг финансовых преступлений Главы этого банка поддерживали любыми способами международный терроризм, торговали оружием и ядерными технологиями.

Они были известны, как взяточники. Когда банк обанкротился, там по мнению суда, имелись активы в 25 млрд. Но на деле можно было найти меньшую половину этой суммы. Финансовые преступления, как правило, более распространены в мегаполисах. Мы каждый день используем их и зачастую не задумываемся, что в кармане всего лишь клочки бумаги. Они почти ничего не стоят, это всего лишь символ, но вот покупают за них вполне реальные вещи. Впервые их стали выдавать вместо монет в Китае.

Дело в том, что в Поднебесной денежная система всегда развивалась весьма своеобразно.

Многоразовые грабли

Это была крупнейшая экономика в мире на протяжение тысячелетий. Когда большинство европейцев бегало в шкурах, там работали целые мануфактуры по производству шелка, фарфора, бумаги и много другого. Всему этому требовались деньги. В Древнем Китае было не очень много золотых и серебряных рудников.

Топ 10 крупных преступлений с банковскими картами

Благородных металлов хватало для ювелирных изделий, но со спросом в экономике они бы просто не справились. Император приказал своим подданным принимать в качестве монет медные жетоны.

Удивительно, но факт! Затем он продавал это и получал в свое распоряжение наличные деньги, которые он тратил на свидания с девушками.

Власть его была абсолютной, несогласные могли занимать очередь на плаху. Каждый год государство чеканило их около миллионов. Но и специальная квадратная дырочка, чтобы их можно было нанизывать на веревку, не делала их оборот удобным.

Удивительно, но факт! Мошенничество по существу отождествлялось с кражей, так как этим словом именовалась ловкая кража из такой сумки.

К тому же меди тоже стало не хватать. Чтобы решить эту проблему начали выпускать бумажные векселя, которые быстро превратились в деньги. Вскоре именно их выпуск стал массовым.

В результате именно в Китае впервые зафиксировали гиперинфляцию, деноминацию и прочие хорошо нам знакомые прелести. Европа узнала о них из рассказов Марко Поло. Тот побывал в Китае и очень удивился отношению китайцев к деньгам, поэтому подробно описал их производство и обращение.

Произошло это в году. Тем не менее хождение купюр началось намного позже. Виной тому несколько факторов: О нем в году написана книга "Человек, который продал Эйфелеву башню". Кроме того, многие из его проделок включены в художественные фильмы, рассказываюшие о мошенниках 2. На втором месте находится Фрэнк Абегнейл по кличке "Поймай меня, если сможешь".

1. «Упавшая дыня»

Уже в семнадцать лет Фрэнк ограбил своего отца на три тысячи четыреста долларов. Как он это сделал? Купив машину, юный Фрэнк уговорил своего отца одолжить ему кредитную карту компании Мобайл Mobil занимающейся продажей моторных масел, бензина и запчастей для автомобилей.

По кредитной карте он покупал колеса, батареи, двигатели. Затем он продавал это и получал в свое распоряжение наличные деньги, которые он тратил на свидания с девушками. Когда отец призвал его к ответу, Фрэнк сказал ему, что он делал это все из-за девушек: Отец простил его, но мать отправила его на четыре месяца в специальную католическую коррекционную школу для юных правонарушителей.

Один из его знаменитых трюков был когда он напечатал номер своего счета на чистых депозитных бланках и подсунул эти бланки в пачку с другими. Это означало, что когда человек приходил в банк и заполнял бланк, который подсунул Фрэнк, то деньги поступали не на счет этого человека, а на счет Абегнейла. Таким образом Абегнейл заработал свыше сорока тысяч долларов, прежде чем банк заподозрил неладное.

Удивительно, но факт! Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту.

К тому времени, как банк обнаружил, куда уходили деньги клиентов, Абегнейл уже успел снять все деньги со счета и сменил документы, удостоверяющие личность. Кроме обмана банков Абегнейл занимался тем, что выдавал се6я за других людей. В течение двух лет он представлялся пилотом авиакомпании Пан Американ Фрэнком Виллиамом, чтобы летать бесплатно по всему миру. Все счета за билеты, еду и жилье отправлялись в авиакомпанию.

Абегнейл сделал себе фальшивое удостоверение пилота.



Читайте также:

  • Какие награды могут входить в состав наследства
  • Образец жалобы в суд на не возбуждение уголовного дела
  • Статьи уголовного кодекса о мошенничестве